比特幣交易是半私密性的，而不是匿名的，這是一個很重要的特征。然而，用比特幣實(shí)現(xiàn)完全的匿名可能是一件復(fù)雜的事情。記錄在區(qū)塊鏈上的交易是公開的，且僅與一個電子地址相關(guān)聯(lián)。

比特幣區(qū)塊鏈包含一個不可篡改的、記錄了所有交易的公共賬本，任何人在任何時間都可以查看。然而，盡管人們期望比特幣是半隱私性的，但許多知名的比特幣大V都在自己的網(wǎng)站和博客上公布了自己的錢包地址，希望讀者能捐贈比特幣。許多在該領(lǐng)域有影響力的人仍然在這樣做，這是泄露比特幣地址所有權(quán)的最常見方式。

同樣，遵守了解你的客戶（KYC）和反洗錢（AML）法律的受監(jiān)管加密貨幣交易所也會密切關(guān)注用戶的資金。這一過程旨在識別和清除交易所中的欺詐人員。Blockstream首席執(zhí)行官Adam Back在回答有關(guān)Quora區(qū)塊鏈平臺的問題時曾表示：

“在一個知道你地址的交易所把比特幣兌換成本國貨幣：Mt. Gox交易所密切關(guān)注著你的情況。然后這些信息被泄露了。幾乎每一家處理國家（法定）貨幣的交易所都要遵守反洗錢條例，因此客戶必須通過提供政府頒發(fā)的身份證、銀行對賬單和公用事業(yè)賬單的掃描件來證明自己的身份?！?/p>

但是，由于私人交易和市場如此不透明，交易活動的保密性可能適合那些希望保留隱私的人，因此用戶總是可以選擇場外交易（OTC）平臺進(jìn)行交易。

比特幣支持者、Casa聯(lián)合創(chuàng)始人詹姆森?洛普（Jameson Lopp）在最近的一個播客中強(qiáng)調(diào)了比特幣交易的非隱私因素，并補(bǔ)充說，雖然場外交易和面對面交易有各自的好處，但也有自己的缺點(diǎn)。洛普闡述了同樣的觀點(diǎn)，說道：

“你可以在購買比特幣時避免將你的身份信息與之聯(lián)系在一起，盡管通常情況下進(jìn)行場外交易或面對面的交易要求身份信息。但即使你達(dá)到了這一點(diǎn)，你也必須在每次交易時問自己，你本質(zhì)上是在放棄屬于你的幣，因為你知道你轉(zhuǎn)賬的對象可能會知道錢是從哪里來的。”

如果用戶想實(shí)現(xiàn)100%的隱私，那么最好是選擇混幣交易。CoinJoin之類的混幣器是一種混淆未花費(fèi)的交易輸出（UTXO）之間的鏈上鏈接的方法。

然而，它也有不利的一面，犯罪分子和洗錢者也可以很容易地隱藏自己的交易，從而避開警方和其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)控。出于這些原因，比幣安這樣的頂級加密貨幣交易所不太喜歡混幣器。

然而，正如幣安創(chuàng)始人趙長鵬所說，關(guān)注隱私的用戶總是會選擇隱私幣。這里也有陷阱。2019年，隨著政府間組織金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布新的全球反洗錢標(biāo)準(zhǔn)，許多交易所停止了門羅幣（Monero）等專注于隱私的加密貨幣的交易。最新實(shí)施這一動作的是總部設(shè)在愛沙尼亞的BitBay交易所，該公司宣布將下架門羅幣，以“阻止洗錢和來自外部網(wǎng)絡(luò)的資金流入的可能性”。

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