2021年3月17日（星期三），公司召開2021年第1次臨時股東大會暨第三屆董事會、監(jiān)事會第一次會議。本次股東大會由公司董事長龔俊強先生主持，公司股東（股東授權(quán)代表）及公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。股東大會審議通過了關(guān)于《選舉第三屆董事會非獨立董事》的議案、關(guān)于《選舉第三屆董事會獨立董事》的議案。本次股東大會順利選舉產(chǎn)生第三屆董事會及監(jiān)事會成員，并召開第三屆董事會第一次會議，選舉董事長和副董事長、聘任高級管理人員，名單如下：

（一）第三屆董事會成員：1、非獨立董事：龔俊強、 邱盛平、王志偉、李成斌2、獨立董事：梁士倫、周建英、吳建初

（二）第三屆監(jiān)事會成員：1、非職工代表監(jiān)事：全麗偉、張旺華2、職工代表監(jiān)事：潘華安信證券股份有限公司保薦人以及廣東信達律師事務(wù)所見證律師列席了會議。

（三）第三屆董事會：1、選舉的董事長為龔俊強先生；副董事長為邱盛平先生2、聘任的高級管理人員：

（1）總經(jīng)理：李成斌（2）副總經(jīng)理兼董事會秘書：梁綺麗（3）副總經(jīng)理：肖明志、王浩、聶亞華（4）財務(wù)總監(jiān)：郭耀明有關(guān)上述會議提案及表決結(jié)果的詳細內(nèi)容參見披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

新一屆董事會、監(jiān)事會將著眼于公司治理，使得公司運作符合法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，為公司未來的快速發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。龔俊強董事長對第二屆董事會、監(jiān)事會的辛勤付出表示誠摯感謝。

公司將繼續(xù)在董事會領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)事會的監(jiān)督下，嚴(yán)格落實股東大會決議，同時加強公司治理和完善內(nèi)部控制，創(chuàng)造更好的業(yè)績回饋股東。會議結(jié)束后，督導(dǎo)券商安信證券股份有限公司楊兆曦女士對新任董事、監(jiān)事和高級管理人員開展培訓(xùn)活動，結(jié)合實際案例對公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)盡的職責(zé)及禁止性條款做了相關(guān)分享，強調(diào)了公司《章程》中董事、監(jiān)事和高級管理人員對公司忠實義務(wù)的特別規(guī)定。此次培訓(xùn)有助于新任董事、監(jiān)事和高級管理人員熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)監(jiān)管制度和業(yè)務(wù)知識，提高風(fēng)險管理理念和合規(guī)意識，并有效行使職權(quán)。

原文標(biāo)題：聯(lián)合光電2021年第1次臨時股東大會圓滿召開暨新一屆董事、監(jiān)事會順利換屆

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