2021年3月17日（星期三），公司召開(kāi)2021年第1次臨時(shí)股東大會(huì)暨第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)龔俊強(qiáng)先生主持，公司股東（股東授權(quán)代表）及公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于《選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》的議案、關(guān)于《選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事》的議案。本次股東大會(huì)順利選舉產(chǎn)生第三屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員，并召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)、聘任高級(jí)管理人員，名單如下：

（一）第三屆董事會(huì)成員：1、非獨(dú)立董事：龔俊強(qiáng)、 邱盛平、王志偉、李成斌2、獨(dú)立董事：梁士倫、周建英、吳建初

（二）第三屆監(jiān)事會(huì)成員：1、非職工代表監(jiān)事：全麗偉、張旺華2、職工代表監(jiān)事：潘華安信證券股份有限公司保薦人以及廣東信達(dá)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。

（三）第三屆董事會(huì)：1、選舉的董事長(zhǎng)為龔俊強(qiáng)先生；副董事長(zhǎng)為邱盛平先生2、聘任的高級(jí)管理人員：

（1）總經(jīng)理：李成斌（2）副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)：梁綺麗（3）副總經(jīng)理：肖明志、王浩、聶亞華（4）財(cái)務(wù)總監(jiān)：郭耀明有關(guān)上述會(huì)議提案及表決結(jié)果的詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將著眼于公司治理，使得公司運(yùn)作符合法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，為公司未來(lái)的快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。龔俊強(qiáng)董事長(zhǎng)對(duì)第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的辛勤付出表示誠(chéng)摯感謝。

公司將繼續(xù)在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下，嚴(yán)格落實(shí)股東大會(huì)決議，同時(shí)加強(qiáng)公司治理和完善內(nèi)部控制，創(chuàng)造更好的業(yè)績(jī)回饋股東。會(huì)議結(jié)束后，督導(dǎo)券商安信證券股份有限公司楊兆曦女士對(duì)新任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)，結(jié)合實(shí)際案例對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)盡的職責(zé)及禁止性條款做了相關(guān)分享，強(qiáng)調(diào)了公司《章程》中董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的特別規(guī)定。此次培訓(xùn)有助于新任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)監(jiān)管制度和業(yè)務(wù)知識(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理理念和合規(guī)意識(shí)，并有效行使職權(quán)。

原文標(biāo)題：聯(lián)合光電2021年第1次臨時(shí)股東大會(huì)圓滿(mǎn)召開(kāi)暨新一屆董事、監(jiān)事會(huì)順利換屆

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