一季度，TCL集團共實現(xiàn)營業(yè)收入296.0億元，同比增長15.5%；其中主營業(yè)務(wù)收入293.3億元，同比增長 15.2%；實現(xiàn)凈利潤 10.1 億元，同比增長 27.7%；其中歸屬于上市公司股東的凈利潤 7.79 億元，同比增長 6.6%。

主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

報告期內(nèi)，TCL 集團以產(chǎn)品技術(shù)能力構(gòu)建業(yè)務(wù)發(fā)展的核心競爭力，通過前沿核心技術(shù)的孵化培育與創(chuàng)新突破，持續(xù)提升產(chǎn)品力，優(yōu)化產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)。TCL 集團合計研發(fā)投入 15.8億元，同比增加 60.5%，提交 PCT 國際專利申請 505 件，累計申請 10,495 件。截至報告期末，華星累計申請中國專利 15,529 件，美國專利 7,888 件。

報告期內(nèi)，TCL 集團重點圍繞資產(chǎn)運營質(zhì)量改善和盈利能力提升，深化變革轉(zhuǎn)型，優(yōu)化業(yè)務(wù)架構(gòu)，精簡組織和管理流程，持續(xù)降本增效：凈利率增長至 3.40%，費用率同比下降 1.88個百分點，凈資產(chǎn)收益率同比提升 0.16 個百分點，現(xiàn)金周期加快 6 天，資產(chǎn)負債率下降至68.1%。

為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)及資本結(jié)構(gòu)，集團重組剝離終端業(yè)務(wù)及配套業(yè)務(wù)，聚焦核心主業(yè)發(fā)展，轉(zhuǎn)型為高科技產(chǎn)業(yè)集團。本次重組方案已于 2019 年 1 月 7 日經(jīng)公司 2019 年第一次臨時股東大會審議通過，并于 2019 年 4 月 15 日收到重組全部交易價款，重組標的自今年二季度起將不再納入 TCL 集團核算范圍（出表）。剔除標的資產(chǎn)，TCL 集團一季度的備考凈利潤為 9.25 億元，同比增長 21.6%，其中歸屬于上市公司股東的凈利潤 7.69 億元，同比增長 5.18%，凈利潤率達 7.76%，資產(chǎn)負債率降至 59.1%，資本結(jié)構(gòu)大幅優(yōu)化，盈利能力顯著提升。

華星光電

報告期內(nèi)，華星光電實現(xiàn)出貨面積 556 萬平米，同比增長 17.1%；營業(yè)收入 72.5 億元，同比增長 12.1%；EBITDA 率為 28.2%，實現(xiàn)凈利潤 6.83 億元，較去年第四季度環(huán)比增長35.2%。

受全球經(jīng)濟下行及行業(yè)周期低谷的影響，華星光電主要產(chǎn)品價格較去年同期出現(xiàn)較大下降。華星光電大力推進變革轉(zhuǎn)型，繼續(xù)保持了全球行業(yè)領(lǐng)先的經(jīng)營效率與效益優(yōu)勢：（1）進一步優(yōu)化組織和流程，持續(xù)降本增效；（2）提高產(chǎn)品技術(shù)能力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)增加收益；（3）大尺寸和小尺寸兩個產(chǎn)業(yè)基地發(fā)揮集約生產(chǎn)優(yōu)勢，降低產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性成本；（4）t3 工廠滿銷滿產(chǎn)，出貨面積同比增長 5.29 倍，銷售收入同比增長 3.95 倍，實現(xiàn)較好的經(jīng)營利潤。

產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新是華星光電的核心競爭優(yōu)勢。在大尺寸產(chǎn)品領(lǐng)域，華星光電具備 HVA 獨特的技術(shù)優(yōu)勢以及業(yè)界領(lǐng)先的 Cu-Cu+COA+PFA 制程，量子點技術(shù)的應(yīng)用，以及 MINI-LED 背光技術(shù)的開發(fā)布局；在中小尺寸領(lǐng)域，華星光電已建成 LTPS 工廠（t3），預(yù)計柔性 AM-OLED工廠（t4）在今年四季度量產(chǎn)，以高清全面屏、柔性、可折疊等技術(shù)，定位于全球高端市場；繼續(xù)開發(fā)下一代柔性印刷打印 OLED 顯示技術(shù)，進一步鞏固技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。

國際化競爭力是華星業(yè)務(wù)增長的重要動力。去年 12 月，華星印度模組整機一體化智能制造產(chǎn)業(yè)園已經(jīng)投入建設(shè)，項目規(guī)劃年產(chǎn)出 800 萬片大尺寸電視面板和 3,000 萬片中小尺寸手機面板。TCL 全球彩電和智能手機銷量快速增長，特別是在主要國家地區(qū)市場份額持續(xù)提高，為華星滿銷滿產(chǎn)提供了有力的支持。

立足于在大尺寸電視面板領(lǐng)域已建立的全球領(lǐng)先優(yōu)勢，華星光電進一步向高附加值的相關(guān)應(yīng)用場景拓展，積極布局交互白板、拼接屏、廣告機、電子競技及車載等業(yè)務(wù)，加速向多應(yīng)用場景顯示界面提供商轉(zhuǎn)型。

目前，全球半導(dǎo)體顯示行業(yè)仍呈現(xiàn)供給略大于需求的局面，行業(yè)競爭加劇。但挑戰(zhàn)中也蘊藏著發(fā)展機遇，今年以來，中國大力支持實體經(jīng)濟的發(fā)展，通過減稅降費，鼓勵科技創(chuàng)新等有力舉措推動制造業(yè)高質(zhì)量加速發(fā)展，增強了華星光電作為高端制造企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、提升經(jīng)營業(yè)績的信心。同時，華星光電以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)能進入快速擴張周期，通過降本增效保持經(jīng)營效率和效益的領(lǐng)先地位，通過持續(xù)投入進一步提升在產(chǎn)品和新型顯示技術(shù)上的優(yōu)勢，并加速新應(yīng)用領(lǐng)域和重點區(qū)域市場的布局，華星光電的核心競爭優(yōu)勢進一步增強。我們有信心華星光電全年銷售收入和利潤實現(xiàn)雙位數(shù)增長。

大尺寸 BG

報告期內(nèi)，華星光電的兩條 8.5 代 TFT-LCD 產(chǎn)線—t1 和 t2 不斷改善產(chǎn)品研發(fā)和工藝設(shè)計流程，提高產(chǎn)品品質(zhì)和豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，繼續(xù)鞏固大尺寸領(lǐng)域的行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢。32 吋產(chǎn)品出貨量排名全球第二，55 吋 UD 產(chǎn)品出貨量排名全球第一，對國內(nèi)一線品牌客戶出貨量穩(wěn)居第一。

11 代 TFT-LCD 生產(chǎn)線—t6 主要生產(chǎn) 65 吋、75 吋等超大尺寸新型顯示面板。t6 項目爬坡的產(chǎn)能和良率均屬業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，預(yù)計可于 2019 年年底實現(xiàn)滿產(chǎn)。第 11 代超高清新型顯示器件生產(chǎn)線-t7 將主要生產(chǎn)和銷售 65 吋、70 吋（21：9）、75 吋的 8K 超高清顯示屏及 AMOLED顯示屏等產(chǎn)品，項目建設(shè)正按計劃推進。

作為 G8.5 及 G11 代線配套模組工廠，華星光電模組整機一體化智能制造產(chǎn)業(yè)基地-高世代模組項目一期工程已批量出貨，可以滿足客戶對高世代線模組生產(chǎn)加工的需求，提升華星光電在大尺寸領(lǐng)域的工業(yè)制造能力。

中小寸 尺寸 BG

報告期內(nèi)，6 代 LTPS-LCD 生產(chǎn)線—t3 項目產(chǎn)品出貨 2,728 萬片，同比增長 5.9 倍，排名躍居全球第三，t3 項目已啟動產(chǎn)線升級以滿足高端客戶的需求增長。6 代 LTPS-AMOLED柔性生產(chǎn)線—t4 的關(guān)鍵技術(shù)和工藝的開發(fā)及導(dǎo)入工作順利推進，處于產(chǎn)能與良率爬坡階段，戰(zhàn)略客戶的送樣和驗證工作有序推進。

TCL 集團股份有限公司

關(guān)于深圳市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金對第 11 代新型顯示器件生產(chǎn)線項目公司上調(diào)增資額的公告

TCL 集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

為順應(yīng)半導(dǎo)體顯示技術(shù)及材料的發(fā)展趨勢，加快新型顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，提升TCL 集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）在大尺寸面板的市場份額和技術(shù)優(yōu)勢，公司在深圳市光明新區(qū)投資建設(shè)兩條產(chǎn)能分別達到月加工3370mm×2940mm 玻璃基板約 9 萬張的第 11 代新型顯示器件生產(chǎn)線，即 t6、t7工廠。其中，t6 主要生產(chǎn)和銷售 43"、65"、70" (21:9)、75"液晶顯示屏，超大型公共顯示屏和 OLED 顯示屏，該項目已于 2019 年 1 月正式量產(chǎn)出貨。t7 計劃生產(chǎn)和銷售 65"、70" (21:9)、75"的 8K 超高清顯示屏及 65"OLED 和 75" OLED 顯示屏等，已于 2018 年 11 月份投入建設(shè)。

上述兩條產(chǎn)線項目計劃總投資約 891.83 億元，項目公司為深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司（以下簡稱“項目公司”）。相關(guān)內(nèi)容詳見 2016 年 8月 30 日公司于指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于簽署投資框架協(xié)議書的公告》（公告編號：2016-082）、2016 年 9 月 12 日發(fā)布的《關(guān)于簽署 G11 項目公司合資經(jīng)營合同及相關(guān)協(xié)議的公告》（公告編號：2016-090）、2018 年 5 月 22 日發(fā)布的《關(guān)于投資建設(shè)第 11 代超高清新型顯示器件生產(chǎn)項目的公告》 （2018-053）、2018 年 8 月 2 日發(fā)布的《關(guān)于子公司深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司引入戰(zhàn)略投資人的公告》（公告編號：2018-076）。

根據(jù)公司、公司控股子公司深圳市華星光電技術(shù)有限公司（以下簡稱“華星

光電”）及深圳市重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展一期基金有限公司（以下簡稱“產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金”）于 2018 年 5 月 22 日簽署《第 11 代超高清新型顯示器件生產(chǎn)線項目合作協(xié)議》，華星光電與產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金將共同對項目公司增加注冊資本 203 億元，用于 t7 項目建設(shè)。其中華星光電及其控股子公司增資 133 億元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金增資 70 億元。

近日，經(jīng)各方友好協(xié)商，公司與華星光電及產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金簽署了《關(guān)于華星光電第 11 代超高清新型顯示器件生產(chǎn)線項目合作協(xié)議之補充協(xié)議》（以下簡稱《補充協(xié)議》）、《關(guān)于深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司增資協(xié)議》（以下簡稱“增資協(xié)議”），對項目公司的增資進行調(diào)整。調(diào)整后，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金增資額由 70 億元人民幣調(diào)整為 90 億元人民幣，華星光電增資額由 133 億元人民幣調(diào)整為 113 億元人民幣，其他方出資額不變，項目公司總注冊資本仍為 418 億元。

目前，憑借華星光電積累的客戶資源、集團戰(zhàn)略客戶的支持以及雄厚的技術(shù)儲備，t6 項目爬坡期間的產(chǎn)能和良率快速提升，客戶按計劃導(dǎo)入，已于 2019 年1 月正式量產(chǎn)出貨，預(yù)計在年底達到滿產(chǎn)。t7 項目按計劃推進，同時在人才儲備、產(chǎn)品路線選擇和技術(shù)驗證等方面均在按計劃順利推進。

隨著產(chǎn)能的逐步釋放和技術(shù)工藝的升級，華星光電將全面覆蓋顯示器件的主流尺寸和中高端產(chǎn)品，繼續(xù)鞏固在大尺寸電視面板市場的領(lǐng)先地位，并積極布局交互白板、拼接屏、廣告機、電子競技等顯示產(chǎn)品，拓展高附加值的細分市場，加速向多應(yīng)用場景顯示界面提供商轉(zhuǎn)型，進一步提升行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢。

特此公告。

TCL集團股份有限公司

董事會

2019 年 4 月 23 日