長(zhǎng)期以來(lái)，比特幣甚至說(shuō)加密貨幣為人所稱道的一個(gè)特性是“自由貨幣“，即不會(huì)因任何外部的影響而令所有者喪失對(duì)其控制權(quán)，甚至可以被認(rèn)為是一種同“主權(quán)貨幣”平行的“非主權(quán)價(jià)值存儲(chǔ)”。然而，發(fā)生在委內(nèi)瑞拉的石油幣、亞特蘭大網(wǎng)絡(luò)攻擊事件中兩位伊朗公民的比特幣地址以及本人受到美國(guó)制裁與封禁，以及Bitfinex&Tether遭受NYAG死磕的事情，都不禁令人重新審視比特幣與政治的關(guān)系。

“周二時(shí)，8000余名亞特蘭大的公務(wù)員終于接到了睽違已久的通知：他們可以打開電腦了?！?/p>

2018年3月紐約時(shí)報(bào)一篇亞特蘭大遭遇網(wǎng)絡(luò)攻擊的報(bào)道中這樣寫道。在接近一周的時(shí)間中，亞特蘭大的主要公共設(shè)施與機(jī)構(gòu)均無(wú)法正常工作，包括國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、大學(xué)、政府的交通部門、醫(yī)院等等，都遭受了勒索軟件的攻擊，后者指示受攻擊者繳納一定的比特幣以解鎖電腦。

事實(shí)上，除了主要“受災(zāi)區(qū)”亞特蘭大外，洛杉磯、圣地亞哥、堪薩斯州等地區(qū)也有所波及，據(jù)稱這是美國(guó)本世紀(jì)遭遇的最嚴(yán)重的網(wǎng)絡(luò)攻擊之一。黑客成功得手了彼時(shí)價(jià)值51000美元的比特幣，而受害者花費(fèi)了3000多萬(wàn)美元去修復(fù)電腦系統(tǒng)并恢復(fù)數(shù)據(jù)。

巨額的損失以及嚴(yán)峻的形勢(shì)，使得美國(guó)政府勃然大怒，歷經(jīng)半年左右的調(diào)查后，矛頭被指向了伊朗的Sam Sam集團(tuán)，該集團(tuán)被控同伊朗政府有瓜葛，幫助前者逃脫美國(guó)的制裁。

由于美國(guó)財(cái)政部認(rèn)定兩位伊朗公民Ali Khorashadizadeh與Mohammad Ghorbaniyan，參與協(xié)助隸屬于Sam Sam集團(tuán)的黑客的比特幣變現(xiàn)，使得二人及其比特幣地址被列入了財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）的“特別人員名單”與“被阻止人員名單”，這意味著：

在美國(guó)境內(nèi)或過(guò)境的、由美國(guó)人擁有或控制的、或在美國(guó)境內(nèi)或過(guò)境的指定人員的所有財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)益均被禁止，美國(guó)人一般被禁止與這些人進(jìn)行交易。

受制裁人之一Ghorbaniyan位于其德黑蘭的家中?

長(zhǎng)期以來(lái)，比特幣甚至說(shuō)加密貨幣為人所稱道的一個(gè)特性是“自由貨幣“，即不會(huì)因任何外部的影響而令所有者喪失對(duì)其控制權(quán)，甚至可以被認(rèn)為是一種同“主權(quán)貨幣”平行的“非主權(quán)價(jià)值存儲(chǔ)”。然而，發(fā)生在委內(nèi)瑞拉的石油幣、亞特蘭大網(wǎng)絡(luò)攻擊事件中兩位伊朗公民的比特幣地址以及本人受到美國(guó)制裁與封禁，以及Bitfinex&Tether遭受NYAG死磕的事情，都不禁令人重新審視比特幣與政治的關(guān)系。

我們不妨先從美國(guó)政府對(duì)比特幣禁令的可能性開始討論。

1. 比特幣禁令的可能誘因

盡管迄今比特幣已走過(guò)十余年的歷史，已經(jīng)成為了一股不容小覷的力量，但其仍有可能面臨美國(guó)政府的封禁——其他類似比特幣的無(wú)許可加密貨幣也或?qū)⒂型瑯拥拿\(yùn)。

盡管從技術(shù)上來(lái)說(shuō)，由于這類無(wú)需許可的開放式網(wǎng)絡(luò)的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)特性（任何人均可以運(yùn)行一個(gè)全節(jié)點(diǎn)），封禁是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的，但政府可以引入態(tài)勢(shì)嚴(yán)苛的監(jiān)管，其原因包括但不限于：

1.以危害國(guó)家安全的名義來(lái)將所有加密貨幣/美元的交易定性為犯罪——從而使所有中心化交易所都無(wú)法開展業(yè)務(wù)——包括Coinbase、Gemini以及其他交易所等。

2.對(duì)個(gè)人施加嚴(yán)格的KYC/AML要求，具體來(lái)說(shuō)，如果某比特幣UTXO同受制裁人員相關(guān)，那么美國(guó)人擁有該比特幣UTXO或者向該UTXO轉(zhuǎn)賬便是非法的，正如對(duì)兩位伊朗公民及其比特幣地址的制裁。

3.對(duì)ASICs以及其他礦業(yè)相關(guān)的硬件課以更高的進(jìn)口稅，美國(guó)政府可能利用反華情緒，將對(duì)比特幣礦業(yè)相關(guān)設(shè)備的進(jìn)口課稅作為貿(mào)易戰(zhàn)的一部分。

4.通過(guò)聚攏足夠的哈希算力以發(fā)起51%攻擊，并對(duì)那些沒有實(shí)施檢點(diǎn)系統(tǒng)（checkpointing system）的PoW區(qū)塊鏈進(jìn)行深度重組，以動(dòng)搖相關(guān)投資者信心，令價(jià)格下墜，降低發(fā)起攻擊的成本。

2. 數(shù)據(jù)分析公司的魅影

美國(guó)對(duì)涉嫌違規(guī)的加密貨幣地址與人員以及公司的一次次制裁、封禁與對(duì)壘的背后，或許正是一眾區(qū)塊鏈分析公司投射的魅影，支撐著政府逐漸滲入這個(gè)去中心化的世界之中。

區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析是一個(gè)在行業(yè)中頗有時(shí)日的領(lǐng)域，相關(guān)公司往往負(fù)責(zé)提供法律、政策的合規(guī)事宜，追蹤分析勒索軟件、暗網(wǎng)等違法犯罪活動(dòng)，有的還會(huì)追蹤業(yè)內(nèi)投資公司與金融公司的動(dòng)態(tài)進(jìn)而挖掘潛力資產(chǎn)等，可以為業(yè)內(nèi)外人士提供更多的視角與信息。

從區(qū)塊鏈分析公司的業(yè)務(wù)范圍不難看出，它們同政府實(shí)際上具有天然的親近性——后者有大量的監(jiān)控、調(diào)查、起訴通過(guò)加密貨幣進(jìn)行的違法犯罪活動(dòng)（洗錢、詐騙、勒索等），以及洞悉普通公民與企業(yè)同區(qū)塊鏈尤其是加密貨幣相關(guān)活動(dòng)的需求。

Diar于2018年9月24日發(fā)布的一份報(bào)告有力地論證了二者的這種關(guān)系。這份報(bào)告指出，區(qū)塊鏈公司的分析結(jié)果既可被金融機(jī)構(gòu)或者銀行用于跟蹤AML與KYC的落實(shí)情況，也可以被執(zhí)法機(jī)構(gòu)用于完善其手中信息，進(jìn)而得以悄然打擊隱藏于匿名加密貨幣錢包地址之下的非法活動(dòng)。

Diar還列出了詳盡的數(shù)據(jù)，截至報(bào)告發(fā)布之時(shí)，美國(guó)政府機(jī)構(gòu)對(duì)區(qū)塊鏈分析公司的服務(wù)購(gòu)買金額已經(jīng)達(dá)到了570萬(wàn)美元，這些資金的主要來(lái)源是IRS（美國(guó)稅務(wù)局）、ICE（美國(guó)移民和海關(guān)執(zhí)法局）以及FBI。

這在一定程度上或可反映出，對(duì)加密貨幣違法犯罪活動(dòng)的打擊，在美國(guó)政府內(nèi)部居于更高優(yōu)先級(jí)。美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）近日也暗示，對(duì)加密貨幣行業(yè)的監(jiān)管將居于首要位置，或采取積極手段凈化行業(yè)。

美國(guó)政府機(jī)構(gòu)對(duì)區(qū)塊鏈分析公司的服務(wù)購(gòu)買金額逐年增長(zhǎng)，這一定程度印證了行業(yè)發(fā)展同政府執(zhí)法需求的正相關(guān)關(guān)系 | 來(lái)源：Diar，碳鏈價(jià)值

從區(qū)塊鏈分析公司的融資情況來(lái)看，隨著行業(yè)的縱深發(fā)展以及相伴隨的潛在違法犯罪活動(dòng)的增加，主要區(qū)塊鏈分析公司融資額呈現(xiàn)逐年增加的狀況。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅僅2019年以來(lái)，主要區(qū)塊鏈分析公司獲資便達(dá)到6640萬(wàn)美元，其中知名區(qū)塊鏈分析公司Chainalysis今年以來(lái)完成兩輪融資，共獲3600萬(wàn)美元，占今年迄今為止融資額的半壁江山。需要指出的是，其中有一筆融資是以收購(gòu)形式完成的，即Coinbase作價(jià)1350萬(wàn)美元于今年2月份完成的對(duì)Neutrino的收購(gòu)案。

2019年區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析公司融資一覽（注：在Diar的報(bào)告中，還有一家名為Bitfury的公司同樣有區(qū)塊鏈分析業(yè)務(wù)，但并非主業(yè)，故未納入列表；此外，Blockchain Intelligence Group的被收購(gòu)價(jià)未知，故未標(biāo)注融資額，所以迄今為止該領(lǐng)域融資總額為至少8798.92萬(wàn)美元） | 來(lái)源：Crunchbase，Diar，碳鏈價(jià)值

值得注意的是，主要區(qū)塊鏈分析公司中，Chainalysis是最顯眼的企業(yè)之一，不但以超過(guò)5000萬(wàn)美元的總?cè)谫Y數(shù)（迄今為止公開披露的數(shù)據(jù)）傲視群雄，也同美國(guó)政府有著最為緊密的合作（上文援引的Diar報(bào)告中稱，美國(guó)政府機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)公司570萬(wàn)美元的投資中，高達(dá)530萬(wàn)美元的資金都流向了Chainalysis公司，其中就包含一筆由IRS完成的高達(dá)160萬(wàn)美元的訂單）。

據(jù)路透社4月24日的報(bào)道，Chainalysis的實(shí)時(shí)交易監(jiān)測(cè)工具已經(jīng)涵括BTC、ETH、BCH、LTC、TUSD、GUSD、USDT、USDC、PAX以及BNB這十個(gè)幣種，這意味著公司、政府和執(zhí)法機(jī)構(gòu)能夠通過(guò)相關(guān)工具，追蹤這10種加密貨幣的流向并跟蹤涉嫌違法交易。

3.如何降低禁令風(fēng)險(xiǎn)

需要明晰的是，上文中那四種攻擊方式代表的最壞的情況的集合，這將使聯(lián)邦政府面臨諸多法律挑戰(zhàn)，更不用說(shuō)其需要在多機(jī)構(gòu)中指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各種實(shí)質(zhì)性優(yōu)先事項(xiàng)，與此同時(shí)，同加密貨幣相關(guān)的機(jī)構(gòu)如SEC和IRS早已公開承認(rèn)人手不足是其執(zhí)法的掣肘因素。更具體而言，以下是相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)或部分地減輕的一些原因：

1.政府很有可能對(duì)交易所運(yùn)營(yíng)方頒布禁令，這正是中國(guó)政府曾在禁止ICO的同時(shí)所做的事情。然而，美國(guó)的系統(tǒng)與機(jī)制使得政府要直接實(shí)施類似的行為面臨著更多的法律挑戰(zhàn)，這就要求相關(guān)禁令在美國(guó)的實(shí)現(xiàn)必須是一個(gè)合乎邏輯的過(guò)程。

我們已經(jīng)看到Bitfinex的母公司、Tether穩(wěn)定幣相關(guān)方iFinex，與紐約總檢察長(zhǎng)辦公室（NYAG）訴諸法律之戰(zhàn)，這意味著其他位于美國(guó)的交易所，由于從龐大的營(yíng)收與富裕的VC手中獲資頗豐（如Coinbase在2018年第四季度的E輪中獲資3億美元），在面對(duì)政府關(guān)閉它們的業(yè)務(wù)的決策時(shí)，或更有底氣與能力拿起法律武器保護(hù)自己。

進(jìn)一步，如果政府真的拿交易所開刀，加密世界中的用戶、資金將會(huì)迅速涌入DEX中，幣安創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬近來(lái)接受媒體采訪時(shí)明確地表達(dá)了同樣的觀點(diǎn)。

而今年1月份以來(lái)，以太坊上的DEX的交易量更是有著3倍左右的增幅，并且，這些DEX中，無(wú)許可的DEX占據(jù)80%左右的市場(chǎng)份額。這種趨勢(shì)將進(jìn)一步降低重監(jiān)管對(duì)加密貨幣交易造成的影響。

2.如上文所講，今年早些時(shí)候，美國(guó)財(cái)政部的海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）封禁了兩個(gè)比特幣地址（149w62rY42aZBox8fGcmqNsXUzSStKeq8C 與 1AjZPMsnmpdK2Rv9KQNfMurTXinscVro9V ，這兩個(gè)地址的最后一筆交易均停留在2019年3月13日，余額分別為0.00024812 BTC與 0.00098789 BTC），即美國(guó)公民不得向該這兩個(gè)地址轉(zhuǎn)賬。某種程度上這意味著，比特幣并非法外之地，被美國(guó)政府可以通過(guò)列入黑名單的方式對(duì)比特幣持有者進(jìn)行制裁。

這種制裁當(dāng)然值得加密社區(qū)警醒——比特幣可能無(wú)法永遠(yuǎn)是“自由貨幣”，但是從其實(shí)際的效果來(lái)說(shuō)，目前可能是十分有限的。

“基本上來(lái)說(shuō)，美國(guó)財(cái)政部是通過(guò)谷歌搜索到了我與我的比特幣地址，而我不會(huì)再犯這樣的錯(cuò)誤了?！?/p>

受制裁人之一Ghorbaniyan向紐約時(shí)報(bào)表示道。換言之，所有受制裁人仍然有可能通過(guò)更換一個(gè)新的比特幣地址來(lái)逃脫美國(guó)政府的制裁。而事實(shí)上，紐約時(shí)報(bào)的消息也表明， 兩位受制裁人在禁令不久后便又重新以新的網(wǎng)站和加密貨幣地址重返商場(chǎng)。

退一步來(lái)說(shuō)，就算美國(guó)政府因此去起訴違規(guī)的美國(guó)人或者身居美國(guó)的外國(guó)人。定罪的可能性幾何也尚待觀察，因?yàn)闀呵疑袩o(wú)這方面的判例可循——正如美國(guó)人并無(wú)義務(wù)去核查聯(lián)邦儲(chǔ)備券（federal reserve note）的前后使用者的身份情況。

3.就施加關(guān)稅而言，由于中美貿(mào)易的推進(jìn)以及數(shù)千億美元的商品業(yè)已被裹挾其中，礦業(yè)相關(guān)設(shè)備被課以重稅是有一定可行性的。但這也面臨著一些問(wèn)題：它僅僅能夠減少算力的增量，但卻對(duì)現(xiàn)有的算力存量沒什么影響—，這進(jìn)一步使得第四種糟糕情況（即美國(guó)聚攏足夠的算力來(lái)發(fā)動(dòng)51%攻擊）難以實(shí)現(xiàn)，因?yàn)闊o(wú)論從ASICs制造能力、芯片生產(chǎn)以及相關(guān)的設(shè)備、供應(yīng)鏈來(lái)來(lái)說(shuō)，美國(guó)手中的牌都不足夠多，這一產(chǎn)業(yè)同以***、香港//深圳、日韓等為代表的東亞國(guó)家和地區(qū)密切相關(guān)。

4.上述第四種攻擊場(chǎng)景是后果最為嚴(yán)重的（就其對(duì)比特幣以及其他公有區(qū)塊鏈的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)說(shuō)），但也是最不可能發(fā)生的。許多加密貨幣社區(qū)早期的密碼朋克仍然擔(dān)心CIA/FBI滲入開發(fā)者社區(qū)，秘密收集哈希算力，最終將比特幣一鍋端。有些人甚至認(rèn)為中本聰已經(jīng)被逮捕并目前掌控在政府手中。這類想法存在以下幾個(gè)問(wèn)題：

· 51%攻擊的實(shí)際影響在主流媒體的敘事中被放大了——盡管一些雙花是可能會(huì)發(fā)生的，但通常來(lái)說(shuō)一個(gè)人的資金是安全的，并且比特幣或者區(qū)塊鏈區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)都可以回滾，并在受到顯著攻擊之前分叉以恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)。

類似這樣的事情對(duì)于比特幣的價(jià)格來(lái)說(shuō)顯然極具負(fù)面影響，從用戶情緒的角度來(lái)說(shuō)，這是一場(chǎng)徹底的戰(zhàn)爭(zhēng)，將比特幣的推及普羅大眾的時(shí)間節(jié)點(diǎn)延后至少5-10年。

然而這需要美國(guó)政府積攢海量的ASIC，并且從政府文件中我們可以看出，美國(guó)政府仍在尋找可以幫助其運(yùn)營(yíng)全節(jié)點(diǎn)以輔助政府部門進(jìn)行基于區(qū)塊鏈的分析的外包商。

最新一例美國(guó)政府試圖直接涉足加密貨幣的事件是SEC聘請(qǐng)外包商來(lái)運(yùn)營(yíng)比特幣、以太坊以及瑞波幣的節(jié)點(diǎn)，以繞過(guò)第三方來(lái)直接從各個(gè)區(qū)塊鏈內(nèi)部收集和分析數(shù)據(jù)，然而這也暫時(shí)只是出于招聘階段，尚未有實(shí)際的影響。

· 一些人關(guān)于CIA及FBI滲透開發(fā)者社區(qū)的想法，實(shí)質(zhì)上錯(cuò)誤地高估了開放式無(wú)許可網(wǎng)絡(luò)對(duì)國(guó)家安全的影響——畢竟對(duì)美國(guó)政府來(lái)說(shuō)，中東的亂局、與中國(guó)和俄羅斯的關(guān)系比加密貨幣更為重要。

· 如果中本聰真的被美國(guó)政府逮捕了，那川普關(guān)于Libra在推特上發(fā)表的系列言論以及美國(guó)財(cái)長(zhǎng)姆努欽在新聞發(fā)布會(huì)中就加密貨幣提出的觀點(diǎn)，都會(huì)因此而相當(dāng)不同。

這可能同我們尚未有明確證據(jù)表明外星人的存在一樣，如果中本聰由美國(guó)政府把控這一想法屬實(shí)，總統(tǒng)可能難以在推特上管住自己的嘴巴不去聲張，白宮也無(wú)法保證其部分內(nèi)部職員向華盛頓的媒體喂料。

4. 提高接受度：涌向華盛頓的智庫(kù)和說(shuō)客

要想獲得一個(gè)較為輕松的監(jiān)管環(huán)境，如對(duì)于早期互聯(lián)網(wǎng)相對(duì)友好的《1996年電信法案》，全球的加密貨幣社區(qū)都需要更好地說(shuō)服立法者，推動(dòng)他們改變。達(dá)成此事最好的方式是驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者對(duì)加密貨幣的的注意力，提升其接受率，并進(jìn)行廣泛的用戶教育，并盡快扭轉(zhuǎn)技術(shù)接受率S曲線。

同時(shí)，需要有更多加密世界原生的組織、個(gè)人去與政府部門溝通，建立深度聯(lián)系。Circle創(chuàng)始人、Libra項(xiàng)目負(fù)責(zé)人最近落座國(guó)會(huì)參與數(shù)小時(shí)的專題聽證會(huì)就是很好的一種溝通方式。再如，由業(yè)內(nèi)頭部公司Coinbase、Circle、DCG、Protocol Labs等牽頭成立的Blockchain Association，Coin Center，電子前線基金會(huì)（Electronic Frontier Foundation）等組織，聚焦于區(qū)塊鏈、加密貨幣相關(guān)的研究、政策立法推動(dòng)等，也都是加密世界與政府部門間的橋梁。

這是所有公有無(wú)許可區(qū)塊鏈、由企業(yè)背書的區(qū)塊鏈項(xiàng)目（如Libra），甚至是央行數(shù)字貨幣的共同任務(wù)。只有讓數(shù)字資產(chǎn)的世界更為人熟悉、理解，并將其融入于盡可能多的美國(guó)人的生活，我們才能消除華盛頓一眾政客們的對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)與加密貨幣被用于違法犯罪活動(dòng)的擔(dān)憂，并釋放該技術(shù)最終能帶給這個(gè)社會(huì)的積極力量。