3月24日，南大光電發(fā)布公告，披露其全資子公司寧波南大光電材料有限公司（以下簡稱“寧波南大光電”）增資擴(kuò)股事項進(jìn)展情況。

公告顯示，南大光電分別于2018年12月、2019年1月召開董事會、臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于投資實施國家“02專項”ArF光刻膠產(chǎn)品的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目的議案》和《關(guān)于使用部分超募資金投資“ArF光刻膠產(chǎn)品的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項目的議案》。

“ArF光刻膠產(chǎn)品的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”（以下簡稱“光刻膠項目”）投資總額為6.56億元，其中國撥資金1.93億元，地方配套資金1.97億元，使用南大光電上市時的超募資金1.50億元及其他自籌資金。該項目實施主體為公司全資子公司寧波南大光電，截至2019年12月13日，南大光電已使用上述超募資金4000萬元作為資本金投入寧波南大光電用于實施光刻膠項目。

為進(jìn)一步推動光刻膠項目的順利實施，滿足項目資金需求，南大光電于2019年12月召開董事會及監(jiān)事會分別審議通過了《關(guān)于全資子公司寧波南大光電材料有限公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意寧波南大光電以增資擴(kuò)股的方式融資2.60億元（含上述已經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過的超募資金使用計劃中剩余的1.10億元）。

上述增資擴(kuò)股方式分為三部分。第一部分為南大光電擬以貨幣資金方式對寧波南大光電增資 1.50億元；第二部分為南大光電擬以自有的“光刻膠技術(shù)資產(chǎn)組”作為無形資產(chǎn)對寧波南大光電增資3000萬元；第三部分為寧波南大光電引入新的投資方：寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金帆投資有限公司（以下簡稱“寧波金帆”）、天津南晟貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“天津南晟”）以及許從應(yīng)個人。

此次公告披露，近日南大光電與本次寧波南大光電增資擴(kuò)股引入的新投資者寧波金帆、天津南晟以及許從應(yīng)個人簽署了《寧波南大光電材料有限公司增資協(xié)議》。各方在此同意以該協(xié)議的條款及條件增資擴(kuò)股。本次投資，寧波南大光電的注冊資本由人民幣4000萬元增加到3億元，其中新增注冊資本人民幣2.60億元。

根據(jù)協(xié)議，本次增資擴(kuò)股價格確定為1元/每元注冊資本，南大光電用現(xiàn)金認(rèn)購新增注冊資本1.50億元，以其擁有的無形資產(chǎn)光刻膠技術(shù)資產(chǎn)組作價認(rèn)購新增注冊資本3000萬元。許從應(yīng)用現(xiàn)金認(rèn)購新增注冊資本1000萬元。寧波金帆用現(xiàn)金認(rèn)購新增注冊資本3000萬元。天津南晟用現(xiàn)金認(rèn)購新增注冊資本4000萬元，主要由寧波南大光電“193nm光刻膠研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊”認(rèn)繳。

本次投資完成后，寧波南大光電各股東的持股比例分別為：南大光電73.33% 、天津南晟13.33%、寧波金帆10.00%、許從應(yīng)3.33%。

南大光電表示，寧波南大光電本次增資擴(kuò)股并引入外部投資者，有利于增強(qiáng)寧波南大光的資金實力，有利于加快公司“ArF光刻膠產(chǎn)品的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”的建設(shè)進(jìn)度，推動公司在光刻膠板塊的戰(zhàn)略布局。本次交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力和資產(chǎn)狀況無不良影響，交易完成后，寧波南大光電將由公司的全資子公司轉(zhuǎn)變?yōu)榭毓勺庸?，不影響公司合并報表范圍?br /> 責(zé)任編輯：wv