除了猴子圖片難以想象的價格之外， NFT 的底層技術為公司提供了一條直接將其在線業(yè)務盈利的新途徑。主要品牌，如： 阿迪達斯 ， 美國籃球職業(yè)聯(lián)盟 和 TIME 我們已經(jīng)開始使用非金融交易系統(tǒng)對這些收入流進行實驗——我們還處于這一趨勢的早期。

作為數(shù)據(jù)從業(yè)者，鑒于所有交易在區(qū)塊鏈上都是公開的，我們將為這些收入流提供有價值的見解。這篇文章提供了一個引導項目，使用 Python 訪問、分析和識別使用區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的潛在欺詐。

在這篇文章中 隨附 Jupyter 筆記本 為此，我將討論以下內容：

區(qū)塊鏈、 NFT 和網(wǎng)絡圖的基礎知識。

如何使用來自 a16z 的開源軟件包 NFT Analyst Starter Pack 提取 NFT 數(shù)據(jù)。

如何解釋以太坊區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)。

非金融交易的欺詐行為。

構建網(wǎng)絡圖，以可視化 NFT 項目 Bored Ape 游艇俱樂部的潛在清洗交易。

Jupyter 筆記本有一個更詳細、分步的指南，用于編寫 Python 代碼來實現(xiàn)這個示例演練，本文提供了額外的上下文。此外，本文假設您對以下內容有基本了解： pandas 、數(shù)據(jù)準備和數(shù)據(jù)可視化。

什么是區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)？

在以狗命名的硬幣和像素化圖片以數(shù)十萬美元的價格出售的媒體熱潮中，我們發(fā)現(xiàn)了一種迷人的技術：區(qū)塊鏈。

以下摘錄最能描述這種分散的數(shù)據(jù)源：

“在非常高的層次上，區(qū)塊鏈是利用加密技術的交易分類賬，只能添加信息，因此無法更改（即不變）。將區(qū)塊鏈與銀行賬本區(qū)分開來的是一個稱為“去中心化”的概念，即連接到各個區(qū)塊鏈的每臺計算機必須“同意”區(qū)塊鏈的相同狀態(tài)以及添加到其中的后續(xù)數(shù)據(jù)?！?/p>

有關以太坊區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的更多信息，請參閱 利用以太坊數(shù)據(jù)進行分析 。

這項技術的核心是所有數(shù)據(jù)（例如，日志、元數(shù)據(jù)等）都必須是公共的和可訪問的。我強烈推薦斯坦福大學教授 丹·博內的閱讀 。

什么是 NFT ？

NFT 代表不可替代代幣，區(qū)塊鏈（如以太坊）上的加密資產，其中它代表可以數(shù)字擁有的唯一令牌。例如，金條是可替代的，因為多個金條可以存在并代表同一件事，而蒙娜麗莎原作是不可替換的，因為只有一個金條存在。

與普遍的看法相反， NFT 不僅僅是藝術和 JPEG ，而是區(qū)塊鏈賬本上唯一項目所有權的數(shù)字表示，如藝術、音樂，或 NFT 創(chuàng)建者想要放在元數(shù)據(jù)上的任何東西。然而，在這篇文章中，我們使用了 NFT 項目 Bored Ape Yacht Club （ BAYC ），這是一個藝術品 NFT 。

P 、 如果你是一名視覺學習者，我最喜歡的關于 NFT 主題的介紹資源是 什么是非金融交易？如何將其用于分散金融？迪菲解釋道 Finematics 的視頻。

什么是網(wǎng)絡圖，為什么它們代表區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)？

網(wǎng)絡是一種組織關系數(shù)據(jù)的方法，使用節(jié)點和邊緣。節(jié)點表示實體，如電子郵件地址或社交媒體帳戶，而邊緣表示節(jié)點之間的連接。

此外，可以存儲節(jié)點和邊的元數(shù)據(jù)，以表示關系的不同方面。元數(shù)據(jù)的范圍可以從權重到標簽。圖 1 顯示了獲取整個網(wǎng)絡并使用元數(shù)據(jù)中的有用標簽放大到用例的步驟。

圖 1.本文中創(chuàng)建的各種網(wǎng)絡圖

使網(wǎng)絡圖成為表示區(qū)塊鏈交易的理想工具的是，始終存在一個到和從…起區(qū)塊鏈地址，以及每個交易的重要元數(shù)據(jù)（例如，時間戳、硬幣金額等）。此外，由于區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)通過分散設計是公開的，因此您可以使用網(wǎng)絡圖來可視化各個區(qū)塊鏈上的經(jīng)濟行為。

在本例中，我想演示如何識別洗牌交易也就是說，個人故意通過多個賬戶向自己出售資產，以人為抬高資產價格。

ChainAnalysis 寫了一份出色的報告 關于這一現(xiàn)象，他們發(fā)現(xiàn)了 260 多個以太坊加密錢包可能參與洗牌交易，僅 2021 一年的總利潤就超過 840 萬美元。

從以太坊區(qū)塊鏈中提取數(shù)據(jù)

盡管所有區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)對任何人都是公開的，但訪問和準備分析仍然很困難。以下是訪問區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的一些選項：

創(chuàng)建您自己的區(qū)塊鏈節(jié)點（例如，成為礦工）以讀取可用的最原始數(shù)據(jù)。

使用第三方工具創(chuàng)建您自己的區(qū)塊鏈節(jié)點。

使用第三方 API 從自己的區(qū)塊鏈節(jié)點讀取原始數(shù)據(jù)。

使用第三方 API 從其服務讀取清理和聚合的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)。

使用開源軟件包 NFT 分析師入門包 從 a16z 開始。

盡管所有這些都是可行的選擇，但每種選擇都在可靠性、信任和便利性之間進行權衡。

例如，我參與了一個 NFT 分析項目，我們希望創(chuàng)建一個可靠的 NFT 市場儀表盤。不幸的是，擁有我們自己的區(qū)塊鏈節(jié)點成本高昂，許多第三方數(shù)據(jù)源存在我們無法控制的各種數(shù)據(jù)質量問題，因此跨多個區(qū)塊鏈跟蹤交易變得非常困難。該項目最終需要匯集來自眾多第三方 API 的高質量數(shù)據(jù)。

謝天謝地，對于這個項目，您希望盡可能方便地專注于學習，因此我推薦您 來自 a16z 的 NFT 分析師入門包 。將此軟件包視為第三方區(qū)塊鏈 API 的方便包裝 Alchemy ，它可以為您所需的 NFT 合同創(chuàng)建易于使用的 CSV 。

準備數(shù)據(jù)和創(chuàng)建網(wǎng)絡圖

NFT Analyst Starter Pack 為 BAYC NFT 項目生成了三個單獨的 CSV 文件：

貝葉斯元數(shù)據(jù)：關于特定 NFT 的信息，其中asset_id是該 NFT 令牌內的唯一標識符。

BAYC 銷售：與特定交易相關的日志和元數(shù)據(jù)，由其交易哈希表示，其中賣方和買方通知您所涉及的錢包。

BAYC 傳輸：與 BAYC 銷售數(shù)據(jù)相同，但沒有資金從一個錢包轉移到另一個錢包。

對于本項目，大部分數(shù)據(jù)準備工作圍繞著：

重新組織 BAYC 銷售和 BAYC 傳輸，以實現(xiàn)兩個數(shù)據(jù)集的干凈合并。

刪除已在銷售中表示的轉賬交易的重復日志。

鑒于目標是學習，不必擔心區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)是否準確，但您始終可以通過搜索上的transaction_hash值來檢查自己 Ethercan 。

準備好數(shù)據(jù)后，使用 NetworkX 軟件包 生成 NFT 事務的網(wǎng)絡圖數(shù)據(jù)結構。構造圖有多種方法，但在我看來，最直接的方法是使用函數(shù)from_pandas_edgelist，其中，您只需提供 pandas 數(shù)據(jù)幀、to和from值來表示節(jié)點，以及用于邊緣和標簽的任何元數(shù)據(jù)。

[('0x2fdcca65899346af3a93a8daa6128bdbcb1ce3b3',
  '0xcedf17dfafa947cd0e205fe2a3a183cf2fb3a0bc',
  {'transaction_hash': '0xb235f0321b0b50198399ec7f2bb759ef625f85673b4d90d68f711229750181e4',
   'block_number': '14675897',
   'date': '2022-04-28',
   'asset_id': '7438',
   'sale_price_eth': 153.2,
   'sale_price_usd': 442685.5285671361,
   'transaction_type': 'sell',
   'asset_contract': '0xbc4ca0eda7647a8ab7c2061c2e118a18a936f13d'}),
('0x2fdcca65899346af3a93a8daa6128bdbcb1ce3b3',
  '0xd8fdd6031fa27194f93e1a877f8bf5bfc9b47e1e',     {'transaction_hash':'0x7b4797061eb16d73a28a869e51745e471e2849a55c80459b2aff7f0205925d74',
   'block_number': '14654313',
   'date': '2022-04-25',
   'asset_id': '5954',
   'sale_price_eth': 0.0,
   'sale_price_usd': 0.0,
   'transaction_type': 'transfer',
   'asset_contract': '0xbc4ca0eda7647a8ab7c2061c2e118a18a936f13d'})]

根據(jù)這些準備好的數(shù)據(jù)， NetworkX 軟件包使可視化網(wǎng)絡圖與nx.draw一樣簡單，但在數(shù)據(jù)幀中有超過 4 萬個事務，可視化整個圖只會返回一個無用的 blob 。因此，您必須明確在您的事務中可視化什么，以創(chuàng)建一個引人入勝的數(shù)據(jù)故事。

可視化潛在的清洗交易

您可以驗證市場上其他人的陳述，而不是瀏覽 10000 筆非金融交易。值得注意的是 NFT Wash Trading – Is it possible to protect against it？ 《華盛頓郵報》稱， BAYC token 8099 可能受到洗牌交易欺詐行為的影響。

如果您按照隨附筆記本中的說明進行操作，則執(zhí)行以下步驟：

僅將準備好的 NFT 數(shù)據(jù)篩選到包含asset_id 8099 日志的行。

將to和from錢包地址重命名為大寫字母，按錢包地址首次出現(xiàn)在非金融資產交易中后的順序排列。

使用 NetworkX 包使用準備好的資產 8099 數(shù)據(jù)生成網(wǎng)絡圖數(shù)據(jù)。

使用所需的標簽、邊箭頭和節(jié)點定位繪制網(wǎng)絡圖。

BAYC 8099 NFT 是否經(jīng)歷過清洗交易？

圖 2 中繪制的數(shù)據(jù)使您能夠可視化與資產 8099 相對應的數(shù)據(jù)H，您可以看到，這款錢包首先將價格從 9.5 萬美元提高到了 16.6 萬美元H 《 – 》 I也就是說，然后通過之間的傳輸添加更多事務H 《 – 》 J最后H向節(jié)點出售可能人為增加的 NFTK.

圖 2.在 NFT BAYC 8099 的交易之后

盡管該圖不能確定該節(jié)點的狀態(tài)H從事洗牌交易，因為你不知道是否H，我和J同一個人擁有的錢包在某個節(jié)點上出現(xiàn)循環(huán)，價格上漲應表明需要進行更多的盡職調查。例如，您可以查看 etherscan.com 要查看以下錢包之間的交易：

0xe4bc96b24e0bdf87b4b92ed39c1aef8839b090dd（節(jié)點H）。

0x7e99611cf208cb097497a59b3fb7cb4dfd115ea9（節(jié)點我）。

0xcbc9f463f83699d20dd5b54be5262be69a0aea9f（節(jié)點J）。

也許是節(jié)點H有賣家的悔恨，希望他們的非金融交易能回來，因為投資者對他們鐘愛的非金融工具產生依戀并不少見。但是與節(jié)點相關聯(lián)的錢包之間存在大量交易H，我和J可能指示 NFT 資產的進一步危險信號。

關于作者

馬克是一名社區(qū)健康倡導者，后來成為數(shù)據(jù)科學家，對社會影響、商業(yè)和技術的交叉點感興趣。他的人生使命是通過數(shù)據(jù)改善盡可能多的人的福祉，特別是那些邊緣化的人。

審核編輯：郭婷