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印度正式通知:指控小米涉非法對(duì)外轉(zhuǎn)移資金

微云疏影 ? 來源:綜合整理 ? 作者:綜合整理 ? 2023-06-12 11:03 ? 次閱讀
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印度執(zhí)行局(ed)向小米的印度分公司和公司代表及3家銀行發(fā)送公文表示,這些人涉嫌非法海外匯款及違反fema(《外匯管理法》)而被舉報(bào)。

據(jù)印度媒體報(bào)道,小米印度分公司、小米科技印度有限公司、小米科技印度首席財(cái)務(wù)官(cfo)拉奧、前總經(jīng)理趙仁、花旗銀行、匯豐銀行、德意志銀行也接到了相關(guān)通知。印度執(zhí)法局在調(diào)查內(nèi)容中表示,小米向外國組織非法轉(zhuǎn)移資金,涉及金額555億盧比(約48億人民幣)。如果案件結(jié)束,在《外匯管理法》調(diào)查結(jié)束后,將處以總違反金額3倍的罰款。

印度司法局表示,小米從2015年開始利用被誤導(dǎo)的信息,以支付特許權(quán)使用費(fèi)為借口非法向國外轉(zhuǎn)移資金。小米于2022年5月從小米的銀行賬戶中扣押了約555億盧比(約5.5萬億韓元),之后向法院提出了推翻這一決定的請(qǐng)求,但今年4月21日印度西南部卡卡塔克州高等法院駁回了小米的要求。

小米表示,去年10月凍結(jié)的盧比555億盧比資產(chǎn)中,84%以上是向美國半導(dǎo)體公司高通支付的專利費(fèi)?!拔覀儗⒗^續(xù)采取一切措施來保護(hù)公司及其利害關(guān)系人的名譽(yù)和利益?!毙∶讟?biāo)識(shí)。

據(jù)了解,2022年1月,印度稅務(wù)情報(bào)局(dri)以逃稅、偽造賬簿為由,處罰小米印度補(bǔ)繳65.3億盧比(約5.58億元人民幣)稅金。

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