4月8日，興森科技舉行2019年年度報(bào)告網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)，興森科技副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)蔣威介紹了該公司現(xiàn)階段的發(fā)展戰(zhàn)略及項(xiàng)目進(jìn)展情況。蔣威表示，現(xiàn)階段公司的戰(zhàn)略是聚焦PCB和半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，不會(huì)跨界和盲目多元化，涉足公司不擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。

項(xiàng)目進(jìn)展情況

今年處于公司投資擴(kuò)產(chǎn)的關(guān)鍵時(shí)期，2018年擴(kuò)產(chǎn)的1萬(wàn)平米/月IC載板產(chǎn)能和可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)的12.36萬(wàn)平米/年P(guān)CB產(chǎn)能將于今年釋放投產(chǎn)。至于合資公司廣州興科半導(dǎo)體進(jìn)展情況，目前該項(xiàng)目處于擴(kuò)產(chǎn)前的基建階段，以上擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將為公司未來(lái)幾年提升產(chǎn)能規(guī)模和市場(chǎng)份額奠定較好的基礎(chǔ)。

據(jù)蔣威介紹，興科半導(dǎo)體首期16億投資處于基建階段，預(yù)期2021年上半年完成基建和設(shè)備安裝調(diào)試，進(jìn)入投產(chǎn)階段。

資料顯示，廣州興科半導(dǎo)體成立于2020年2月24日，由興森科技、科學(xué)城集團(tuán)、國(guó)家大基金、以及興森眾城工頭投資成立，注冊(cè)資本為10億元。經(jīng)營(yíng)范圍包括集成電路封裝產(chǎn)品設(shè)計(jì)、類載板、高密度互聯(lián)積層板設(shè)計(jì)；集成電路封裝產(chǎn)品制造；電子元件及組件制造；電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)；信息電子技術(shù)服務(wù)；電子產(chǎn)品批發(fā)；電子元器件批發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)等。

根據(jù)興森科技此前的公告，廣州興科半導(dǎo)體計(jì)劃總投資金額為16億元，首期注冊(cè)資本為10億元。由各股東以貨幣方式出資。其中，國(guó)家大基金認(rèn)繳出資額為2.4億元，占注冊(cè)資本的24％，興森科技認(rèn)繳出資4.1億元，持股比例41%；科學(xué)城集團(tuán)認(rèn)繳出資2.5億元，持股比例25%，興森眾城認(rèn)繳出資1億元，持股比例10%。

據(jù)悉，興森科技與各方成立合資公司主要是為建設(shè)半導(dǎo)體封裝產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目投資總額約30億元，首期投資約16億元，規(guī)劃產(chǎn)能為30000平米/月的集成電路封裝基板和15000平米/月的類載板；二期投資約14億元。

聚焦PCB和半導(dǎo)體業(yè)務(wù)

近年來(lái)，興森科技逐漸將業(yè)務(wù)聚焦到PCB和半導(dǎo)體制造主業(yè)，特別是其戰(zhàn)略業(yè)務(wù)IC載板產(chǎn)業(yè)。為此，今年3月30日，興森科技還發(fā)布公告稱，擬轉(zhuǎn)讓上海澤豐半導(dǎo)體科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海澤豐”）的控股股權(quán)。

據(jù)了解，興森科技下屬全資子公司廣州興森快捷電路科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州興森”）合計(jì)持有上海澤豐59.9999%股權(quán)。其中，廣州興森直接持有上海澤豐 52.9999%股權(quán)，通過(guò)上海澤萱企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“上海澤萱”）間接持有上海澤豐7%股權(quán)。

根據(jù)公告。廣州興森擬以9280萬(wàn)元的交易價(jià)格將其直接持有上海澤豐的16%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給深圳市高新投創(chuàng)業(yè)投資有限公司、自然人羅雄科、新余睿興三期并購(gòu)?fù)顿Y管理合伙企業(yè)（有限合伙）以及新余廣福并購(gòu)?fù)顿Y管理中心（有限合伙），各方已于3月29日簽訂了《上海澤豐半導(dǎo)體科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，將為公司帶來(lái)投資收益約2.86億元（未經(jīng)審計(jì)），其中公允價(jià)值變動(dòng)收益為1.96億元；公司通過(guò)廣州興森合計(jì)持有上海澤豐股權(quán)43.9999%，其中廣州興森直接持股36.9999%、通過(guò)上海澤萱間接持股7%。

此外，廣州興森依據(jù)《關(guān)于上海澤萱企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第一期轉(zhuǎn)讓條件的約定，將所持有上海澤萱35%財(cái)產(chǎn)份額以281萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給羅雄科。上述交易完成后，興森科技不再擁有上海澤豐的控制權(quán)，通過(guò)廣州興森合計(jì)持有上海澤豐 40.4999%股權(quán)，其中，通過(guò)廣州興森直接持有上海澤豐36.9999%股權(quán)，通過(guò)上海澤萱間接持有上海澤豐3.5%股權(quán)，上海澤豐將成為公司參股公司，不再納入公司合并報(bào)表范圍。

蔣威表示，轉(zhuǎn)讓上海澤豐股權(quán)之后，上海澤豐成為公司的參股公司，公司不再是實(shí)際控制人。轉(zhuǎn)讓上海澤豐股權(quán)是基于公司和上海澤豐的整體發(fā)展戰(zhàn)略考慮，公司一方面收回投資成本、實(shí)現(xiàn)可觀的投資收益，另一方面聚焦PCB和半導(dǎo)體制造主業(yè)。上海澤豐計(jì)劃投入新項(xiàng)目研發(fā)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，此次轉(zhuǎn)讓有助于上海澤豐采取更市場(chǎng)化的方式融資解決其發(fā)展的資金需求，公司作為重要股東也將持續(xù)分享上海澤豐發(fā)展的成果。
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